Auteur Abdelhak El Idrissi

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Article de périodique

"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe

Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24531 (16/11/2023) p.22-23

Abdelhak El Idrissi

Anne Michel

Jérémie Baruch

Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]

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Article de périodique

A Dubaï, les tours de la drogue française

Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24835 (06/11/2024) p.20

Jérémie Baruch

Abdelhak El Idrissi

Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]

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